Bezskaidrās naudas maksājumu īpatsvars, īpaši pandēmijas apstākļos, pieaug. Latvijas Bankas nule publicētais “Maksājumu radars” liecina, ka viena Latvijas iedzīvotāja…
Kurš gan no mums nav dzirdējis par neesošu darījumu noformēšanu, nodokļu karuseļshēmām, fiktīvu nodarbinātību un tamlīdzīgām darbībām, ko savas bagātības…
Saskaņā ar ANO datiem cilvēku tirdzniecība ir pasaulē trešais lielākais organizētās noziedzības grupu ienākumu avots pēc narkotiku un ieroču kontrabandas. Pēdējos gados…
Šogad digitālajā vidē ir augusi krāpnieku aktivitāte – ievērojami palielinājies interneta vidē veiktu krāpšanas gadījumu skaits, tai skaitā ievērojami audzis…
Pēdējo gadu laikā virtuālā valūta kļūst atpazīstamāka, tās veidu skaits pasaulē pieaug. Jau divus gadus šo pakalpojumu sniedzēju darbību naudas atmazgāšanas…
Kriptovalūtas, virtuālās valūtas un citi virtuālie aktīvi pēdējos gados ir viena no lielākajām inovācijām un tiek skatīta kā risinājums, lai palielinātu finansiālo iekļaušanu…
Piedāvājums uzņemties veikt “vieglu darbu par superlielu algu” būs viltīgs reklāmas sauklis, uz kuru var “uzķerties” darba meklētājs, pārskatot tīmeklī…
Pagājušā gada aprīlī rakstā “Cīņa pret naudas atmazgāšanu – nepazaudēt mērķi tūkstoš lappusēs” LV portālam paudu viedokli, ka nesamērīgās…
Latvijā ir iespējams iegādāties nekustamo īpašumu, nevienam Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas…
Biedrību un nodibinājumu klasificēšana vai grupēšana atbilstoši darbības jomai ir priekšnoteikums efektīvai sektora analīzei un uzraudzībai, kā arī…
1. decembrī Ministru kabinets atbalstīja likumprojektu “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas…
Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā starptautiskajām sankcijām ir arvien pieaugoša loma konflikta risināšanā. LV portāls skaidro, kas ir sankcijas, kādi ir to veidi…
Saistībā ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, kā arī saistībā ar ziņošanas…
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, iespējams, radusies tad, kad tika izdarīts pirmais mantkārīgais noziegums, lai slēptu guvuma izcelsmi. Mūsdienu priekšstats par…
Pirms dažiem gadiem naudas atmazgāšanas problēmu dēļ Latvija gandrīz nokļuva tā saucamajā “pelēkajā sarakstā”. Bankās tika veikts “kapitālais remonts”…
Lai cilvēkus neierautu nekustamā īpašuma darījumu krāpšanas shēmās, viņi nezaudētu īpašumus vai nesaskartos ar ilgstošu tiesvedību, Latvijas Zvērinātu…
Pēdējos gados ir aktivizējusies noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas (NILL) apkarošana. Pērn Valsts policija arestējusi mazliet vairāk nekā pusmiljardu eiro noziedzīgi…
Kāda ir sabiedrības izpratne un attieksme pret naudas atmazgāšanu un citiem finanšu noziegumiem – atbildes uz šiem jautājumiem LV portāls sadarbībā…
Finanšu izlūkošanas dienests (FID) ir aktualizējis metodoloģisko materiālu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) tipoloģijām un pazīmēm, publicējot…
Tieslietu ministrija pilnveidos normatīvos aktus par nevalstisko organizāciju (NVO) darbības jomu klasifikatoru un izstrādās NVO “vienkāršotās likvidācijas” regulējumu…
