Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 34.⁵ panta pirmo daļu kredītiestādes pienākums ir noteikt papildu prasības pretendentiem uz darbu kredītiestādē un darbiniekiem, kuri ir tieši iesaistīti finanšu pakalpojumu sniegšanā vai kredītriska pārvaldībā vai ietekmē kredītiestādes riska profilu un nav minēti šā likuma 24. panta pirmajā daļā. 

Minētās prasības tiek noteiktas ar mērķi, lai nodrošinātu kredītiestādes reputāciju, novērstu tās iesaistīšanu nelikumīgās darbībās, identificētu un novērstu citus kredītiestādei būtiskus riskus, kā arī sargātu klienta personas, kontu, noguldījumu un darījumu noslēpumu. 

Kredītiestāžu likuma 34.⁵ panta trešajā daļā ir uzskaitīti kredītiestāžu darbinieku, kuru amata pienākumi ir tieši saistīti ar finanšu pakalpojumu sniegšanu vai kredītriska pārvaldībā vai ietekmē kredītiestādes riska profilu, reputācijas kritēriji. 

Proti, kredītiestāde nedrīkst nodarbināt šādu pienākumu veikšanai personu, kura atbilst vismaz vienam no attiecīgajiem reputācijas kritērijiem. 

Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 34.⁵ panta trešās daļas 1. punktu viens no kritērijiem ir: persona nedrīkst būt sodīta par tīša nozieguma izdarīšanu pret valsti, īpašumu vai pārvaldības kārtību vai par tīša nozieguma izdarīšanu tautsaimniecībā vai valsts institūciju dienestā, vai par tāda nozieguma izdarīšanu, kas saistīts ar terorismu, un sodāmība par to nav noņemta vai dzēsta. 

Kriminālatbildība par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē paredzēta Krimināllikuma (KL) 262. pantā, kas iekļauts KL Sevišķās daļas XXI nodaļā “Noziedzīgi nodarījumi pret satiksmes drošību”. 

Vienlaikus jānorāda, ka kredītiestāde nosaka darba pienākumus vai amatus, attiecībā uz kuriem piemērojami iepriekš minētie reputācijas kritēriji, tādējādi informācija par konkrētiem amatiem un darba pienākumiem, kas būtu jāpilda, jānoskaidro attiecīgajā kredītiestādē.