Kredītiestāžu pienākums ir ievērot principu “zini savu klientu”, kas ietver arī pienākumu pārzināt un uzraudzīt savu klientu darījumu likumību. Ja banka pieprasa informāciju par to, kādā veidā ir iegūti naudas līdzekļi, tad klienta pienākums ir sniegt nepieciešamo informāciju. Tādējādi banka gūst pārliecību, ka klienta veiktie darījumi ir legāli un atbilstoši Latvijas normatīvo aktu prasībām, kas noteiktas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā.

Par konkrētām prasībām, kārtojot darījumu, uzzināsiet bankā, kuras pakalpojumus izmantosiet. Latvijā nav atļauts skaidrā naudā veikt nekustamo īpašumu atsavināšanas darījumus.

Latvijas grāmatvedības tiesību akti noteic, ka arī pašnodarbinātai personai ir jāuzglabā darījumus apliecinošie dokumenti (piemēram, čeki) ne mazāk par pieciem gadiem.

No 2018. gada Latvijā darbojas piecu reģionālo reemigrācijas koordinatoru tīkls (Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, Latgalē un Rīgā), ko izveidojusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) reemigrācijas projekta “Reģionālais remigrācijas koordinators” ietvaros, norādīts Ārlietu ministrijas informācijā.

Ikvienam ir iespēja bez maksas saņemt reģionālā koordinatora konsultāciju par aktuālajiem jautājumiem, kas saistīti ar atgriešanos Latvijā.

Papildu informācijai skatīt tīmekļvietni: www.paps.lv.