Līdz 2. jūlijam sabiedriskajai apspriešanai nodoti grozījumi noteikumos par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu.…
Pieaudzis Latvijas fizisko un juridisko personu skaits, kas ir atvērušas kontus ārvalstu finanšu iestādēs, tostarp Lietuvā, jaunajā nacionālajā risku novērtējumā…
Saeima konceptuāli pirmajā lasījumā ir atbalstījusi likumprojektus “Grozījumi Krimināllikumā” un “Grozījumi Kriminālprocesa likumā”, kas paredz atteikties…
Ar grozījumiem Dzīvokļa īpašuma likumā plānots stiprināt dzīvokļu īpašnieku kopību kā pilnvērtīgu tiesību subjektu iespējas piedalīties civiltiesiskajā apgrozībā,…
Latvija būs pirmā valsts, kas tiks novērtēta Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas…
Ministru kabinets (MK) 23. janvārī pieņēma zināšanai informatīvo ziņojumu “Par Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna 2021./2022. gadam pasākumu izpildi”…
No šī gada 1. aprīļa par vienu kompetento iestādi, pie kuras vērsties sankciju jautājumos arī tad, ja nepieciešams piemērot izņēmumus, noteikts Finanšu…
LV portālam: Paulis Iļjenkovs, Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka vietnieks.
LV portālam: SVENS KRISTJANSONS, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 1. nodaļas priekšnieks.
LV portālam: EVITA GOŠA, “SCHWENK Latvija” valdes locekle, Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) Ēnu ekonomikas apkarošanas darba grupas vadītāja.
Krievijas iebrukums Ukrainā arī 2023. gadā turpināja negatīvi ietekmēt procesus Latvijas sabiedrībā. Vienlaikus Latvijas sabiedrība kopumā saglabāja noturību pret Krievijas…
Lai gan kriptoaktīvu pakalpojumi tiek sniegti jau krietnu laiku, līdz šim ne Latvijā, ne Eiropas Savienībā (ES) tie netika vienoti regulēti. 2023. gada maijā ES Padome pieņēma…
Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību (KKS) segments ir neliels: tas apvieno 29 KKS un aizņem visai mazu daļu – aptuveni 0,1% – no kopējiem finanšu sektora…
LV portālam: Gatis Doniks, Eiropas prokurors.
Lai mazinātu normatīvo slogu, Latvijas Banka izdevusi jaunus noteikumus par prasībām klienta izpētei un riska noteikšanai, kā arī informācijas tehnoloģijas risinājumu nodrošināšanai…
Latvija ir saņēmusi Eiropas Komisijas (EK) paziņojumu, ka nacionālajā regulējumā nav pareizi transponēta direktīva par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu.…
Valdībā apstiprināts un maija sākumā stājies spēkā “Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF)…
Latvijas Banka ar jaunām nodaļām papildinājusi vadlīnijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju…
Augstākā tiesa pērn ir izskatījusi vairāk lietu, nekā saņēmusi – lietu atlikums sarūk. Turpmāk vairāk jādomā par tiesu spriedumu vienotu metodiku, kā arī sadarbību…
LV portālam: KRISTAPS MARKOVSKIS, Latvijas Bankas Naudas atmazgāšanas novēršanas pārvaldes vadītājs.
