DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
Šodien
Lasīšanai: 3 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Finanses
1
1

Nodokļu un muitas policija pārtrauc “aplokšņu” algu izmaksu specializēto būvdarbu un inženiertīklu instalāciju uzņēmumā

FOTO: Magnific.

Šī gada maijā Nodokļu un muitas policija (NMP) nodeva Nodokļu un muitas lietu prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai kriminālprocesu pret kāda uzņēmuma valdes locekli un darbinieku par grāmatvedības uzskaitē neuzrādītās darba samaksas  “aplokšņu” algas – izmaksu un izmaksas mēģinājumu aptuveni vairāk nekā 12 tūkstošu eiro apmērā. Abas personas tika aizturētas tieši “aplokšņu” algas izmaksas dienā, kad minēto summu gatavojās izmaksāt uzņēmuma darbiniekiem. 

2025. gada jūlijā uzsāktā kriminālprocesa ietvaros Nodokļu un muitas policijas darbinieki, veicot atbilstošus operatīvos pasākumus un procesuālās darbības, pārtrauca “aplokšņu algas” izmaksu kādā uzņēmumā, kas nodarbojās ar  santehnikas sistēmu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšanu.

Uzsāktā kriminālprocesa ietvaros veikto kratīšanu laikā uzņēmuma biroja telpās Rīgā tika konstatēti naudas līdzekļi, kas bija paredzēti grāmatvedības uzskaitē neuzrādītas darba samaksas izmaksai uzņēmuma darbiniekiem. “Aplokšņu” algu izmaksai paredzētie skaidras naudas līdzekļi  12 270,00 EUR apmērā tika izņemti un tiem tika uzlikts arests.

Kriminālprocess tika uzsākts 2025. gada jūlijā pēc Krimināllikuma 2171. panta un  15. panta 4. daļas paredzētā noziedzīgā nodarījuma pazīmēm. Kriminālprocesā divām personām ir tiesības uz aizstāvību.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19.pantu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Nodokļu un muitas policija atgādina!

Aicinām iedzīvotājus apzināties, ka “aplokšņu” algu gadījumā par viņiem daļēji vai pilnībā netiek veiktas sociālās iemaksas, un tas negatīvi ietekmē viņu iespējas nākotnē saņemt vecuma pensiju, kā arī citus valstī noteiktos sociālos pakalpojumus.

Nodokļu un muitas policija ir tiešās pārvaldes iestāde iekšlietu ministra pārraudzībā, kas saskaņā ar Nodokļu un muitas policijas likumu un Nodokļu un muitas policijas nolikumu atklāj, novērš un izmeklē noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus valsts ieņēmumu un muitas lietu jomā, kā arī starptautisko organizāciju vai Latvijas Republikas noteikto sankciju pārkāpumus, aizsargājot Latvija un Eiropas Savienības drošību un ekonomiskās intereses.

Labs saturs
1
Pievienot komentāru

NILLTPFN nozīme un sistēmas attīstība

Finanšu noziegumi un noziedzīgi iegūtu līdzekļu atrašanās civiltiesiskajā apritē ne tikai ļauj noziedzniekiem gūt labumu no izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, bet kropļo tirgu un likumīgu uzņēmējdarbību, apdraud nacionālo un starptautisko drošību, kā arī valsts starptautisko reputāciju.


Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komiteja “Moneyval” 2018. gada 23. augustā publicēja  5. kārtas ziņojumu, kurā novērtēti Latvijā īstenotie NILLTFN pasākumi. No 11 vērtētajām jomām astoņās rādītājs tika novērtēts kā viduvējs, bet divās – zems.

Atbilstoši “Moneyval” novērtēšanas procedūras noteikumiem Latvijai tika piemērota pastiprināta uzraudzība. 

Noderīgi resursi

Latvijas Bankas vadlīnijas NILLTPFN un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei (AML rokasgrāmata)

Informācija par valsts reģistriem klientu izpētes veikšanai atbilstoši NILLTPFN prasībām

FID Meklētājs sankciju sarakstos

LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI