DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
Šodien
Lasīšanai: 2 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Tieslietas

Nodod tiesai lietu pret bankas darbinieci par noziedzīgām darbībām ar klientu finanšu instrumentiem

2025. gada 3. oktobrī Austrumzemgales prokuratūras prokurore Zemgales rajona tiesai nodevusi krimināllietu, kurā kāda bankas darbiniece apsūdzēta par nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem lielā apmērā, kā arī dokumentu viltošanu mantkārīgā nolūkā.

Ļaunprātīgi izmantojot savas pilnvaras, apsūdzētā no 2003. gada 11. septembra līdz 2020. gada 27. maijam bez klientu ziņas viņu vārdā noformēja attālināto bankas pakalpojumu līgumus, reģistrēja jaunu kodu karšu, kodu kalkulatoru un maksāšanas karšu izsniegšanu, pārtrauca depozītu un noguldījumu līgumus, noformēja aizdevuma līgumus un prettiesiski pārskaitīja klientu naudu, tādā veidā piekļūstot viņu finanšu līdzekļiem. Lai slēptu darbības, viņa vienu daļu līdzekļu izmantoja, lai segtu citu klientu prasības.

Sieviete kopumā prettiesiski izmantojusi 19 personu maksāšanas līdzekļus. Nodarītais zaudējums ir 203 755,75 eiro. Kredītiestāde ir atlīdzinājusi klientiem nodarītos materiālos zaudējumus, tādējādi iegūstot cietušās personas statusu.

Apsūdzības celtas pēc Krimināllikuma 275. panta otrās daļas, 193. panta otrās un ceturtās daļas.

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Labs saturs
Pievienot komentāru

ĪSUMĀ

Finanšu noziegumi un noziedzīgi iegūtu līdzekļu atrašanās civiltiesiskajā apritē ne tikai ļauj noziedzniekiem gūt labumu no izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, bet kropļo tirgu un likumīgu uzņēmējdarbību, apdraud nacionālo un starptautisko drošību, kā arī valsts starptautisko reputāciju.


Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komiteja “Moneyval” 2018. gada 23. augustā publicēja  5. kārtas ziņojumu, kurā novērtēti Latvijā īstenotie NILLTFN pasākumi. No 11 vērtētajām jomām astoņās rādītājs tika novērtēts kā viduvējs, bet divās – zems.

Atbilstoši “Moneyval” novērtēšanas procedūras noteikumiem Latvijai tika piemērota pastiprināta uzraudzība. 

Noderīgi resursi

Latvijas Bankas vadlīnijas NILLTPFN un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei (AML rokasgrāmata)

Informācija par valsts reģistriem klientu izpētes veikšanai atbilstoši NILLTPFN prasībām

FID Meklētājs sankciju sarakstos


LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI