Izdalītajā krimināllietā šobrīd tiek apsūdzētas trīs personas par izvairīšanos no nodokļiem, nodarot kaitējumu Francijas, Austrijas, Vācijas, Itālijas un Spānijas valsts budžetiem līdz pat 5 miljonu eiro apmērā. Viena persona ir saukta pie atbildības arī par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vairāk nekā 1,4 miljonu eiro apmērā. Vienam no apsūdzētajiem kopš 2024. gada 26. novembra ir piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Divām personām pašreiz piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.
Šis ir pirmais kriminālprocess, kurā vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis ir iesaistītas kā cietušās Latvijas tiesā iztiesātajā kriminālprocesā; tiesas sēdē Latvijā piedalīsies arī Austrijas, Vācijas un Francijas nodokļu administrācijas. Vienošanās par vainas atzīšanu un sodu, kas tiek noslēgtas ar katru apsūdzēto, tiesai jāapstiprina 2025. gada 26. septembrī.
Saskaņā ar panāktajiem vienošanās līgumiem prokurors pieprasa sodus, pamatojoties uz katras personas lomu noziedzīgajā nodarījumā: tie ietver brīvības atņemšanu uz vienu gadu, naudas sodus kopumā vairāk nekā miljona eiro apmērā, mantas konfiskāciju skaidras naudas, luksusa pulksteņu un kriptovalūtas veidā, kā arī probācijas uzraudzību.
Plašāk ar Eiropas prokuratūras publiski sniegto informāciju varat iepazīties šeit.
VID jau iepriekš ziņoja, ka Nodokļu un muitas policijas pārvaldes izmeklētajā kriminālprocesā, kurā uzraudzību veic Eiropas prokuratūra, 2024. gada novembra beigās plaša mēroga starptautiskā operācijā tika apturēts noziedzīgu PVN krāpnieku sindikāts, kas tiek turēts aizdomās par sarežģītu PVN krāpšanas shēmu saistībā ar elektronisko preču tirdzniecību. Kopīgā Eiropas prokuratūras un VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes operācija bija sekmīga, jo jau izmeklēšanas sākumposmā izdevās nodrošināt efektīvu izmeklēšanas gaitu, to sekmīgi īstenot un realizēt.
Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19. pantu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
