Valsts policijas rīcībā bija nonākusi informācija par vairāk nekā pirms 10 gadiem izdarītiem noziegumiem, proti, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ko izdarījusi organizēta grupa ilgstošā laika periodā, sākot no 2012. gada vai pat agrāk.
2023. gada 18. decembrī Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvalde (GKrPP ONSSNAP), apvienojot iepriekš uzsāktas krimināllietas, uzsāka kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 195. panta trešās daļas – par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu, ja tas izdarīts lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz 12 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
Izmeklēšanas laikā iegūta informācija, ka organizētā personu grupa ieguvusi noziedzīgus līdzekļus no Krimināllikuma sevišķajā daļā paredzētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem. No šīm noziedzīgajām darbībām gūtie ienākumi, pamatā skaidras naudas veidā, tika legalizēti, iegādājoties nekustamos īpašumus, ieguldot nekustamo īpašumu būvniecībā, kā arī iegādājoties kustamu mantu.
2024. gadā aizdomās par minētajiem noziegumiem likumsargi aizturēja deviņas personas. Aizdomās turētie ir dzimuši no 1962. līdz 1987. gadam. Viens no viņiem jau iepriekš sodīts, taču par cita veida noziedzīgu nodarījumu.
Kriminālprocesā tika arestēti bezskaidras naudas līdzekļi, arestēti nekustamie īpašumi, kas tostarp atrodas Spānijas Karalistē, transportlīdzekļi, tai skaitā retro auto kolekcija, kapitāldaļas, nauda, dārgmetālu un dārgakmeņu juvelierizstrādājumi, kolekcijas monētas un luksusa rokas pulksteņi aptuveni 15 miljonu eiro vērtībā.
Tika lemts par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu apsardzes uzņēmumam, kas reģistrēts Latvijas Republikā, izveidots organizētas grupas interesēs, un kura izveidei un darbības nodrošināšanai izmantoti noziedzīgi iegūti līdzekļi.
Šā gada 29. aprīlī, iegūstot pietiekamu pierādījumu kopumu, Valsts policijas GKrPP ONSSNAP amatpersonas kriminālprocesu nosūtīja Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pret deviņām personām.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
