Finanšu ministrija publiskajai apspriešanai līdz 4. septembrim nodevusi grozījumus likumā “Par nodokļiem un nodevām”. Tie izstrādāti, lai pilnveidotu…
LV portālam: TOMS PLATACIS, Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieks
Latvija būs pirmā valsts, kas tiks novērtēta Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas…
Ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likumā atbilstoši Eiropas regulas…
LV portālam: Paulis Iļjenkovs, Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka vietnieks.
Latvija ir saņēmusi Eiropas Komisijas (EK) paziņojumu, ka nacionālajā regulējumā nav pareizi transponēta direktīva par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu.…
No šī gada 1. aprīļa par vienu kompetento iestādi, pie kuras vērsties sankciju jautājumos arī tad, ja nepieciešams piemērot izņēmumus, noteikts Finanšu…
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regulējums ir pārāk stingrs un nekonkurētspējīgs, savukārt uzraugošās iestādes ir sadrumstalotas un to pienākumi…
Finanšu izlūkošanas dienests (FID) publicējis otro informatīvo izdevumu, kurā pieejams īss ieskats Nacionālajā risku novērtējumā par laikposmā no 2020. līdz 2022.…
Finanšu sektora attīstības padomē apstiprināta Nacionālā finanšu noziegumu novēršanas un apkarošanas stratēģija, kas izstrādāta saskaņā ar Nacionālo…
Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā un tā rezultātā noteiktajām starptautiskajām sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju Finanšu izlūkošanas dienestā (FID)…
18. septembrī stājas spēkā Ceļu satiksmes likuma grozījumi, kuri paredz, ka Baltkrievijā reģistrētie transportlīdzekļi, kuri atrodas Latvijas teritorijā, līdz 2024. gada 31.…
12. septembrī Ministru kabinets atbalstīja Toma Platača iecelšanu Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) priekšnieka amatā, un viņa kandidatūra tiks ieteikta…
24. oktobrī Ministru kabinets atbalstīja likumprojekta "Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā" virzīšanu izskatīšanai Saeimā. Likumprojekts…
Kopš 2020. gada ieguldījumu brokeru sabiedrību (IBS) sektorā notikušas dinamiskas pārmaiņas – to skaits ir dubultojies. Ņemot vērā būtiskās izmaiņas IBS segmentā,…
Ar 2024. gada 1. aprīli Finanšu izlūkošanas dienests (FID) kļūst par kompetento institūciju starptautisko un nacionālo sankciju (turpmāk – sankciju) izpildes…
9. oktobrī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Rīgas pilī tikās ar Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) priekšnieku Tomu Plataci un vietnieku Pauli Iļjenkovu,…
Kopš 2020. gada Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana”…
Pagājušajā nedēļā, 19. un 20. oktobrī, norisinājās seminārs "Virtuālās valūtas no izmeklēšanas perspektīvas", kurā tika apskatītas aktualitātes saistībā…