DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
Šodien
Lasīšanai: 2 minūtes

FID aptaujā noskaidros Latvijas uzņēmēju izpratni par sankciju regulējumu

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) 2026. gada oktobrī un novembrī veic Latvijas uzņēmēju aptauju par nacionālo un starptautisko sankciju regulējuma izpratni un izpildi. Līdzīga aptauja tika veikta 2024. gadā, tāpēc šā gada aptauja ļaus novērtēt, kā divu gadu laikā mainījusies uzņēmēju informētība un ar kādiem izaicinājumiem uzņēmumi saskaras, ievērojot sankcijas.

Aptaujā tiks uzrunāti uzņēmumi no visām tautsaimniecības nozarēm, izņemot finanšu sektoru un valsts pārvaldi. Uzaicinājumi tiks nosūtīti e-pastā ar saiti uz tiešsaistes anketu; nepieciešamības gadījumā daļa interviju var notikt telefoniski. Anketas aizpildīšana aizņem aptuveni 10 minūtes.

Svarīgi zināt uzņēmējiem

  • Aptaujā netiek prasīti personas dati, uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs vai jebkāda finanšu informācija. Atbildes tiek apkopotas un analizētas tikai kopsavilkuma veidā; atsevišķu uzņēmumu atbildes netiek izpaustas.
  • Uzaicinājums tiks nosūtīts no SIA „InnoMatrix” e-pasta adreses [aptauja@innomatrix.lv].
  • Aptaujā netiek prasīts ievadīt autentifikācijas datus, veikt maksājumus vai nodrošināt piekļuvi uzņēmuma sistēmām.
  • Par aptaujas autentiskumu var pārliecināties FID tīmekļvietnēs www.fid.gov.lv un sankcijas.fid.gov.lv vai zvanot FID pa tālruni (+371) 67044430 vai sazinoties e-pastā zinas@fid.gov.lv. Jautājumos par anketas aizpildīšanu: SIA „InnoMatrix”, Līga Brasliņa, liga@innomatrix.org, +371 26599481.

FID darbības mērķis ir nepieļaut Latvijas Republikas finanšu sistēmas izmantošanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma un proliferācijas finansēšanai. FID ir arī nacionālā kompetentā institūcija sankciju izpildes jautājumos Latvijā.

Labs saturs
Pievienot komentāru

NILLTPFN nozīme un sistēmas attīstība

Finanšu noziegumi un noziedzīgi iegūtu līdzekļu atrašanās civiltiesiskajā apritē ne tikai ļauj noziedzniekiem gūt labumu no izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, bet kropļo tirgu un konkurētspējīgu uzņēmējdarbību, apdraud nacionālo un starptautisko drošību, kā arī valsts starptautisko reputāciju.


Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komiteja “Moneyval” 2018. gada 23. augustā publicēja  5. kārtas ziņojumu, kurā novērtēti Latvijā īstenotie NILLTFN pasākumi. No 11 vērtētajām jomām astoņās rādītājs tika novērtēts kā viduvējs, bet divās – zems.

Atbilstoši “Moneyval” novērtēšanas procedūras noteikumiem Latvijai tika piemērota pastiprināta uzraudzība. 

Noderīgi resursi

Latvijas Bankas vadlīnijas NILLTPFN un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei (AML rokasgrāmata)

Informācija par valsts reģistriem klientu izpētes veikšanai atbilstoši NILLTPFN prasībām

FID Meklētājs sankciju sarakstos

LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI