KNAB kriminālprocesā iegūtā informācija liecina, ka divas fiziskās personas un divi čaulas uzņēmumi izmantoja AS “ABLV Bank” reģistrētus kontus, lai īstenotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas shēmu un fiktīvu aizdevumu un tirdzniecības darījumu aizsegā maskētu finanšu līdzekļu patieso izcelsmi, kustību un piederību. Fiziskās personas ir Ukrainas pilsoņi, savukārt abi čaulas uzņēmumi reģistrēti Sentkitsas un Nevisas Federācijā un Kanādā.
Kriminālprocesa izmeklēšanas laikā KNAB arestēja 1 281 885,50 eiro. 2022. gada 25. novembrī KNAB uzsāka atsevišķu procesu par noziedzīgi iegūtu mantu un to nodeva Ekonomisko lietu tiesai, lūdzot arestētos līdzekļus atzīt par noziedzīgi iegūtiem, konfiscējamiem un ieskaitāmiem valsts budžetā.
Ekonomisko lietu tiesa 2023. gada 5. decembrī noraidīja KNAB lūgumu. Savukārt š. g. 22. janvārī Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija atcēla Ekonomisko lietu tiesas lēmumu un atzina 1 281 885,50 eiro arestēto mantu par noziedzīgi iegūtu, konfiscējamu valsts labā un ieskaitāmu Latvijas valsts budžetā. Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas lēmums ir stājies spēkā.
