Iekšējās drošības birojs pirmstiesas izmeklēšanas gaitā noskaidroja, ka Valsts robežsardzes amatpersonas mantkārīgu motīvu vadītas piekrita piedāvājumam nodot sev piederošu kredītiestāžu un maksājumu sistēmu kontu piekļuves tiesības nepazīstamām personām, kas deva iespēju tām nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekļus. Vienlaikus Iekšējās drošības birojs guva pierādījumus tam, ka Valsts robežsardzes amatpersonas sniedza apzināti nepatiesas ziņas juridiskai personai, kas ar likumu pilnvarota pieprasīt informāciju par darījumu un tajā iesaistīto finanšu līdzekļu vai citas mantas patieso īpašnieku vai patieso labuma guvēju.
Pret Valsts robežsardzes amatpersonām rosināts uzsākt kriminālvajāšanu par Krimināllikuma 1931.panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu – tādu datu nelikumīgu izplatīšanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, kā arī par Krimināllikuma 1951.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma - apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu juridiskai personai par līdzekļu piederību un patieso labuma guvēju – izdarīšanu.
Iekšējās drošības birojs atgādina, ka nevienu personu nevar uzskatīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kamēr tās vaina nav pierādīta Kriminālprocesa likumā paredzētajā kārtībā.
Iekšējās drošības birojs ir iekšlietu ministra tiešā pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kuras funkcijās ietilpst atklāt, izmeklēt un novērst noziedzīgus nodarījumus, kurus izdarījuši Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu (izņemot - Valsts drošības dienestu) nodarbinātie, kā arī ar vardarbību saistītus noziedzīgos nodarījumus, kurus pildot dienesta pienākumus izdarījušas Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm vai Ostas policijas un pašvaldības policijas darbinieki.
