Līdz 2. jūlijam sabiedriskajai apspriešanai nodoti grozījumi noteikumos par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu.…
Ar grozījumiem Dzīvokļa īpašuma likumā plānots stiprināt dzīvokļu īpašnieku kopību kā pilnvērtīgu tiesību subjektu iespējas piedalīties civiltiesiskajā apgrozībā,…
LV portālam: EVITA GOŠA, “SCHWENK Latvija” valdes locekle, Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) Ēnu ekonomikas apkarošanas darba grupas vadītāja.
Vadlīnijas klientu izpētei Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likums paredz, ka likuma subjektiem…
Latvijas Banka ar jaunām nodaļām papildinājusi vadlīnijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju…
LV portālam: KRISTAPS MARKOVSKIS, Latvijas Bankas Naudas atmazgāšanas novēršanas pārvaldes vadītājs.
10. jūnijā stājas spēkā grozījumi vairākos tiesību aktos, kas paredz stingrākus kriminālsodus par sankciju pārkāpumiem un jaunu administratīvās atbildības mehānismu,…
Līdz 14. aprīlim sabiedriskajai apspriešanai nodoti grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas…
Finanšu izlūkošanas dienests (FID) pērn uz noteiktu laiku iesaldējis līdzekļus 49,72 miljonu eiro apmērā. Absolūti lielākā daļa – vairāk nekā 95% –…
Pērn patērētāju (nebanku) kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji no jauna izsnieguši kredītus vairāk nekā 811,84 miljonu eiro apmērā, kas ir lielākais no jauna izsniegto…
Valsts drošības dienests (VDD) sagatavojis ikgadējo publisko pārskatu par dienesta darbību 2024. gadā.
Eiropas Savienība (ES) uzsāk jaunu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas ēru, pieņemot Sesto Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas…
Šībrīža nedrošā ģeopolitiskā situācija aktualizējusi nepieciešamību būtiski uzlabot krīzes vadību valstī. Turpmāk ar izmaiņām vairākos likumos par…
Saeima izskatīšanai Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā nodeva grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas…
Valsts drošības dienests (VDD) šā gada 22. novembrī rosināja prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret Latvijas pilsoni par iespējamu gatavošanos teroristiskiem…
Darba nedēļas izskaņā finanšu ministrs Arvils Ašeradens piedalījās Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas…
Atklājot Eiropas Savienības Iekšējās drošības fonda projektu Nr. VP/IDF/2024/5 “Valsts policijas reaģēšanas mobilitātes un pretterorisma spēju stiprināšana,…
Piektdien, 2025. gada 13. jūnijā, noslēdzās MONEYVAL un FATF kopējā plenārsēde, kurā tika pieņemts Latvijas 6. kārtas savstarpējās novērtēšanas ziņojums. Latvija…
