Saskaņā ar apsūdzībā minēto abas personas, no kurām vīrietis bija uzņēmuma vienīgais valdes loceklis, laika periodā no 2016.gada jūlija līdz 2016.gada septembrim, reģistrēja uzņēmumu interneta platformās “IPT” un “GSM Exchange”, kurās piedāvāja iegādāties mobilos telefonus un veica darījumus ar Itālijā, Nīderlandē, Beļģijā u.c valstīs reģistrētiem uzņēmumiem. Lai sazinātos ar uzņēmuma piedāvājumā ieinteresētajiem klientiem apsūdzētā persona izmantoja lietojumprogrammu Skype, kā arī sazinājās telefoniski un ar e-pastu starpniecību. Apsūdzētie par saņemto priekšapmaksu preces nepiegādāja vai piegādāja tikai daļēji. Tādā veidā apsūdzētie piesavinājās dažādas summas robežās no 15 000 EUR līdz pat 189 308 EUR. Kopsummā dažādiem uzņēmumiem tika nodarīti materiālie zaudējumi gandrīz viena miljona eiro apmērā.
Bez tam apsūdzētās personas, apzinoties, ka finanšu līdzekļi, kas atradās uzņēmuma kontā, ir noziedzīgi iegūti, nolūkā slēpt to izcelsmi, mainīja finanšu līdzekļu 521 322 EUR apmērā piederību, pārskaitot tos dažādiem ārvalstu uzņēmumiem, kā arī mēģināja mainīt finanšu līdzekļu 368 687 EUR apmērā piederību.
Ar šādām savām noziedzīgām darbībām apsūdzētie izdarīja noziedzīgus nodarījumus, kas paredzēti Krimināllikuma 179.panta trešajā daļā un Krimināllikuma 195.panta trešajā daļā.
Lieta nodota Rīgas rajona tiesai.
Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
