Pieaudzis Latvijas fizisko un juridisko personu skaits, kas ir atvērušas kontus ārvalstu finanšu iestādēs, tostarp Lietuvā, jaunajā nacionālajā risku novērtējumā…
Saeima konceptuāli pirmajā lasījumā ir atbalstījusi likumprojektus “Grozījumi Krimināllikumā” un “Grozījumi Kriminālprocesa likumā”, kas paredz atteikties…
LV portālam: TOMS PLATACIS, Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieks
12. oktobrī stājas spēkā likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” grozījumi, kas padarīs pieejamāku informāciju par reģistrēto tiesību subjektu vai personu…
Šodien, 14. novembrī, iznācis “Jurista Vārda” grāmatžurnāls, kurš veltīts daudzpusīgai un sarežģītai, juridisku izaicinājumu pilnai tēmai –…
Ministru kabinets (MK) 23. janvārī pieņēma zināšanai informatīvo ziņojumu “Par Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna 2021./2022. gadam pasākumu izpildi”…
Datu trūkums neļauj gūt skaidrību par nevalstisko organizāciju (NVO) darbības mērķiem, bet nepietiekamas uzraudzības dēļ pastāv noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas…
LV portālam: Aigars Prusaks, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktors.
Latvija būs pirmā valsts, kas tiks novērtēta Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas…
Baltkrievija pārpludina Eiropas Savienības kaimiņvalstis ar migrantu straumēm, mākslīgi izraisot migrācijas krīzi uz valstu robežām. Šī gada pirmajā pusē būtiski ir…
Ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likumā atbilstoši Eiropas regulas…
LV portālam: Paulis Iļjenkovs, Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka vietnieks.
LV portālam: SVENS KRISTJANSONS, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 1. nodaļas priekšnieks.
Krievijas iebrukums Ukrainā arī 2023. gadā turpināja negatīvi ietekmēt procesus Latvijas sabiedrībā. Vienlaikus Latvijas sabiedrība kopumā saglabāja noturību pret Krievijas…
Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, kas stāsies spēkā 2024. gada 1. janvārī, paredz…
12. oktobrī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs piedalījās solidaritātes pasākumā atbalstam Izraēlai Rīgas Ebreju kopienas namā saistībā ar š.g. 7. oktobrī uzsākto…
No šī gada 1. aprīļa par vienu kompetento iestādi, pie kuras vērsties sankciju jautājumos arī tad, ja nepieciešams piemērot izņēmumus, noteikts Finanšu…
Latvija plāno iesniegt pieteikumu Eiropas Savienības (ES) aģentūras – Eiropas iestādes cīņai pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu…
Augstākā tiesa pērn ir izskatījusi vairāk lietu, nekā saņēmusi – lietu atlikums sarūk. Turpmāk vairāk jādomā par tiesu spriedumu vienotu metodiku, kā arī sadarbību…
Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību (KKS) segments ir neliels: tas apvieno 29 KKS un aizņem visai mazu daļu – aptuveni 0,1% – no kopējiem finanšu sektora…