No šī gada 1. aprīļa par vienu kompetento iestādi, pie kuras vērsties sankciju jautājumos arī tad, ja nepieciešams piemērot izņēmumus, noteikts Finanšu…
LV portālam: SVENS KRISTJANSONS, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 1. nodaļas priekšnieks.
Latvija ir saņēmusi Eiropas Komisijas (EK) paziņojumu, ka nacionālajā regulējumā nav pareizi transponēta direktīva par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu.…
Lai gan kriptoaktīvu pakalpojumi tiek sniegti jau krietnu laiku, līdz šim ne Latvijā, ne Eiropas Savienībā (ES) tie netika vienoti regulēti. 2023. gada maijā ES Padome pieņēma…
LV portālam: EVITA GOŠA, “SCHWENK Latvija” valdes locekle, Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) Ēnu ekonomikas apkarošanas darba grupas vadītāja.
Lai mazinātu normatīvo slogu, Latvijas Banka izdevusi jaunus noteikumus par prasībām klienta izpētei un riska noteikšanai, kā arī informācijas tehnoloģijas risinājumu nodrošināšanai…
LV portālam: KRISTAPS MARKOVSKIS, Latvijas Bankas Naudas atmazgāšanas novēršanas pārvaldes vadītājs.
Valdībā apstiprināts un maija sākumā stājies spēkā “Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF)…
Latvijas Banka ar jaunām nodaļām papildinājusi vadlīnijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju…
LV portālam: ULDIS CĒRPS, Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētājs
Eiropas Savienības (ES) Padome 30. maijā apstiprināja tiesību aktu kopumu, lai stiprinātu ES instrumentus cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu…
Vadlīnijas klientu izpētei Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likums paredz, ka likuma subjektiem…
Šodien, 10. oktobrī, Valmierā un Jāņmuižā notiek Valsts drošības dienesta (VDD) organizētās pretterorisma mācības “Wolmar 2024”.
Valsts drošības dienests (VDD) sagatavojis ikgadējo publisko pārskatu par dienesta darbību 2024. gadā.
Valsts drošības dienests (VDD) šā gada 25. septembrī aizturēja Latvijas pilsoni aizdomās par terorisma publisku slavināšanu un attaisnošanu. Kriminālprocess…
Valsts drošības dienests (VDD) šā gada 2. maijā ir aizturējis Latvijas nepilsoni aizdomās par apmācīšanos terorismam un uz terorismu aicinoša satura izplatīšanu…
Šodien, 10. oktobrī, Valmierā un Jāņmuižā sekmīgi noritējušas Valsts drošības dienesta (VDD) organizētās pretterorisma mācības “Wolmar 2024”.
Valsts policija sadarbībā ar Nodrošinājuma valsts aģentūru ir sākusi īstenot Eiropas Savienības Iekšējās drošības fonda 2021.–2027. gada perioda projektu…
Valsts drošības dienests (VDD) šā gada 22. novembrī rosināja prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret Latvijas pilsoni par iespējamu gatavošanos teroristiskiem…
