Finanšu izlūkošanas dienests (FID) skaidro, kā iesniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem un kādam jābūt to saturam, kas ir līdzekļu iesaldēšana, kas…
SATURA RĀDĪTĀJS Rekomendācijas Uzdevumi Sasniedzamie mērķi Progresa novērtējuma rezultāti Iesaistītās institūcijas Tiesību akti Noderīgas saites Publikācijas Šis efektivitātes…
SATURA RĀDĪTĀJS Rekomendācijas Uzdevumi Sasniedzamie mērķi Progresa novērtējuma rezultāti Iesaistītās institūcijas Tiesību akti Noderīgas saites Publikācijas Rīcības virziens…
SATURA RĀDĪTĀJS Uzdevumi Sasniedzamie mērķi Iesaistītās institūcijas Tiesību akti Noderīgas saites Publikācijas Šis rīcības virziens atspoguļo, vai valstī tiek identificēti,…
SATURA RĀDĪTĀJS Uzdevumi Sasniedzamie mērķi Iesaistītās institūcijas Tiesību akti Noderīgas saites Publikācijas Šī rīcības virziena pamatā ir finanšu izlūkošanas…
Saistībā ar Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas “Moneyval” ziņojumu jau…
Šā gada pirmajā pusgadā Finanšu izlūkošanas dienests (FID) izdevis 159 iesaldēšanas rīkojumus, ar kuriem iesaldēti iespējami noziedzīgi iegūti…
Saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju šā gada pirmajā pusgadā pēc Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) sniegtās informācijas ierosināti…
2019. gadā Finanšu izlūkošanas dienests (FID) paralēli ikdienas izlūkošanas darbam būtisku uzmanību veltīja starptautisko noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas,…
Finanšu izlūkošanas dienests šodien, 13. oktobrī, tiesībaizsardzības un drošības iestādēm, uzraudzības un kontroles institūcijām, privātajam…
Krāpšana, kibernoziegumi, bērnu ļaunprātīga izmantošana tiešsaistē, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, izmantojot publiskos iepirkumus – tā…
Finanšu izlūkošanas dienests valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā nav mazinājis darbības intensitāti, ko apliecina darbības rādītāji – gan iesaldēto…
Ceturtdien, 14. jūlijā, Rīgā, Latvijas Finanšu izlūkošanas dienests 32 lietu konkurencē saņēma starptautisku balvu par izcilu darbu finanšu izlūkošanas…
Finanšu izlūkošanas dienesta izstrādātajā Nacionālajā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējuma…
Lai veicinātu tiesībsargājošo institūciju sadarbību un inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu finanšu noziegumu izlūkošanai un novēršanai, Rīgā…
Ceturtdien, 10. septembrī, notiks Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) un Finanšu izlūkošanas dienesta rīkotā diskusija ”Atbilstības vērtība: kādas…
Ceturtdien, 4. februārī, Finanšu izlūkošanas dienests sāk izglītojoši informatīvas Naudas dienas “Zini naudas li(ī)kumus!”, lai pievērstu sabiedrības…
Pēdējo piecu gadu laikā Latvija ir paveikusi lielu darbu cīņā ar naudas atmazgāšanu. Līdz ar to šobrīd, kad tiek ieviestas ļoti būtiskas ekonomiskas sankcijas pret…
No 10. līdz 15. jūlijam Rīga pirmo reizi uzņem vairākus simtus pasaules finanšu izlūkošanas dienestu ekspertu, lai piedalītos 28.. Egmont grupas plenārsēdē “Jaunas…
