LV portāls
Labdien! Vai Latvijā, pērkot nekustamo īpašumu, ES pilsoņiem no ārzemju konta ir nepieciešams sagatavot naudas izcelsmes skaidrojumu?
Zvērināti notāri ir Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekti, kuru pienākums ir pārliecināties par klienta līdzekļu izcelsmi un dokumentiem, kas to pamato. Tas attiecas arī uz darbībām, kas saistītas ar nekustamā īpašuma pirkšanu vai pārdošanu.
To, cik detalizēta katrā situācijā ir veicama klienta izpēte un kāda apjoma informācija klientam ir jāsniedz, nosaka zvērināts notārs pēc tam, kad ir izvērtējis plānoto darījumu, tostarp noteicis, kas ir līdzēji, kāda ir darījuma summa un tās samaksas kārtība, u. c. kritērijus.
Darījuma kārtošanā radušos jautājumus jānoskaidro pie zvērināta notāra.
Praktiska informācija ir pieejama Latvijas Bankas izstrādātajās vadlīnijās NILLTPFN un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei.
Par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildi skaidrots LV portāla e-konsultācijā:
Viena kalendāra mēneša ietvaros sniedzam 250 e-konsultācijas.
Tā kā limits ir sasniegts, jautājumu varēsi iesniegt, sākot no nākamā mēneša 1.dienas.
Iespējams, ka atbilde uz līdzīgu jautājumu jau ir sniegta, tāpēc izmanto e-konsultāciju meklētāju!
