DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
Šodien
Lasīšanai: 2 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Noziedzība

Gultas veļas vietā kravā atklāj vairāk nekā pusmiljonu kontrabandas cigarešu

Attēlā: kontrabandas cigarešu iepakojumi.

VID publicitātes foto.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes amatpersonas, veicot aviokravu kontroles pasākumus, atklāja, ka deklarēto preču – gultas veļas – vietā kravā atrodas cigaretes. Kontroles rezultātā izņemti 500 200 kontrabandas cigarešu.

Kad Lidostas muitas kontroles punkta darbinieki un muitas kinologs ar dienesta suni pārbaudīja kādu no Apvienoto Arābu Emirātiem ievestu kravu, viņiem radās aizdomas par nedeklarētu preču pārvietošanu. Pavaddokumentos bija norādīts, ka 25 iepakojumos atrodas prece gultas veļa” un to ir paredzēts nogādāt saņēmējam Lietuvā.

Veicot padziļināto kontroli, tika atvērti visi iepakojumi un tajos konstatētas cigaretes oriģinālos iepakojumos. Kontroles rezultātā izņemtas 300 200 cigaretes M1 Super Slims Gold” un 200 000 cigaretes “M1 Super Slims Blue”, kopā 25 010 cigarešu paciņas.

Attēlā: kontrabandas cigarešu iepakojumi.

VID publicitātes foto.

Muitas kontroles laikā, konstatējot noziedzīga nodarījuma pazīmes, lietas materiāli tika nodoti Nodokļu un muitas policijai lēmuma pieņemšanai par kriminālprocesa uzsākšanu. Par minēto faktu tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 190. panta trešās daļas par kontrabandu lielā apmērā.

Labs saturs
Pievienot komentāru

NILLTPFN nozīme un sistēmas attīstība

Finanšu noziegumi un noziedzīgi iegūtu līdzekļu atrašanās civiltiesiskajā apritē ne tikai ļauj noziedzniekiem gūt labumu no izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, bet kropļo tirgu un likumīgu uzņēmējdarbību, apdraud nacionālo un starptautisko drošību, kā arī valsts starptautisko reputāciju.


Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komiteja “Moneyval” 2018. gada 23. augustā publicēja  5. kārtas ziņojumu, kurā novērtēti Latvijā īstenotie NILLTFN pasākumi. No 11 vērtētajām jomām astoņās rādītājs tika novērtēts kā viduvējs, bet divās – zems.

Atbilstoši “Moneyval” novērtēšanas procedūras noteikumiem Latvijai tika piemērota pastiprināta uzraudzība. 

Noderīgi resursi

Latvijas Bankas vadlīnijas NILLTPFN un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei (AML rokasgrāmata)

Informācija par valsts reģistriem klientu izpētes veikšanai atbilstoši NILLTPFN prasībām

FID Meklētājs sankciju sarakstos

LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI