VDD divām personām – uzņēmuma valdes priekšsēdētājam un valdes loceklim – inkriminē Krimināllikuma 77.2 pantā un 195. panta trešajā daļā minētos noziedzīgos nodarījumus, t.i., mantas netiešu nodošanu ārpus Latvijas Republikas notiekošā bruņotā konfliktā iesaistītai pusei, kuras darbība vērsta pret citas valsts teritoriālo neaizskaramību, un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā.
VDD izmeklēšanas laikā konstatēja, ka Latvijā reģistrētais uzņēmums piegādājis savu produkciju – apģērbu aizdares, stiprinājuma un citus elementus – diviem Krievijā reģistrētiem uzņēmumiem: “BTK Group” un “Okrug”, kuri šo produkciju izmantoja formastērpu ražošanai agresorvalsts armijai. Kopumā pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā šiem Krievijas uzņēmumiem piegādātas vairāk nekā tūkstoš tonnas uzņēmuma ražotās produkcijas vairāk nekā sešu miljonu eiro vērtībā. VDD veikto kriminālprocesuālo darbību laikā izņemtie dokumenti, tostarp piegādes līgumi, satur informāciju, ka šie Krievijas uzņēmumi no Latvijā reģistrētā uzņēmuma iegādājās produkciju Krievijas Aizsardzības ministrijas pasūtījuma izpildei.
Papildus VDD izmeklēšanā noskaidroja, ka Latvijā reģistrētais uzņēmums kopš 2023. gada šīs nelikumīgās sadarbības slēpšanai mērķtiecīgi kā starpniekus ir izmantojis citus uzņēmumus, tostarp tā dēvētās čaulas kompānijas.
Kriminālprocesa ietvaros VDD ir uzsācis procesu par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu Latvijā reģistrētajam uzņēmumam. Dienests patlaban ir uzlicis arestu vairāk nekā pusmiljonam eiro, kas kratīšanas laikā ar uzņēmumu saistītajos objektos tika izņemts skaidrā naudā. Tāpat arests ir uzlikts vairākiem ar uzņēmumu saistītiem nekustamajiem īpašumiem, kuros notika produkcijas ražošana, kā arī privātīpašumam, kas saskaņā ar izmeklēšanas laikā noskaidroto ir iegādāts par uzņēmuma noziedzīgi iegūtajiem līdzekļiem.
Kriminālprocesu aizdomās par resursu nodrošināšanu agresorvalsts Krievijas armijai VDD uzsāka 2023. gada 13. oktobrī.
Dienests atgādina, ka neviena persona nav uzskatāma par vainīgu, kamēr tās vaina nozieguma izdarīšanā nav konstatēta likumā noteiktajā kārtībā.
