Nodrošinot Eiropas Savienības (ES) noteikto sankciju ievērošanas kontroli, VID Muitas pārvaldes amatpersonas Rīgas brīvostas muitas kontroles punktā 2023. gada novembrī veica muitas kontroli ar jūras transportu ievestajai precei – minerālmēsliem (kālija hlorīds), kas deklarēta ar Uzbekistānas izcelsmi. Kontroles laikā muitas amatpersonām radās aizdomas, ka Latvijas Republikā ievestā prece ir pakļauta ES sankcijām.
Pastāvot aizdomām par iespējamo noziedzīgo nodarījumu, tālāka preču pārvietošana netika pieļauta, un VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 84. panta par starptautisko organizāciju un Latvijas Republikas noteikto sankciju pārkāpšanu.
Uz ievesto preču iepakojumiem bija norādes uz ES sankciju sarakstos iekļautiem Krievijas un Baltkrievijas uzņēmumiem. Turklāt kriminālprocesa izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, ka muitas iestādēm tika sniegtas nepatiesas ziņas par preču izcelsmi, kā arī citi viltoti dokumenti, lai maldinātu muitas iestādes par preču faktisko izcelsmi, preču nosūtītāju un saņēmēju.
Ar VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes 2024. gada augusta lēmumu, kuru saskaņoja Nodokļu un muitas lietu prokuratūras prokurors, uzsāktā kriminālprocesa ietvaros tika nolemts uzsākt procesu par noziedzīgi iegūtu mantu un nodot materiālus tiesai.
Šī gada maijā Rīgas apgabaltiesa nolēma izņemto mantu – 1936 tonnas minerālmēslu (kālija hlorīds) – atzīt par saistītu ar izmeklējamo noziedzīgo nodarījumu par ES sankciju pārkāpšanu, konfiscēt to valsts labā un iegūtos finanšu līdzekļus 305 995,40 eiro ieskaitīt valsts budžetā.
Uzsāktajā kriminālprocesā turpinās pirmstiesas izmeklēšana. Plašāka informācija izmeklēšanas interesēs šobrīd netiek sniegta.
Kriminālprocesos, kas līdz šim uzsākti par ES sankciju pārkāpšanu, VID Nodokļu un muitas policijas pārvalde uzsākusi 76 procesus par noziedzīgi iegūtu mantu un nodevusi materiālus tiesai. Līdz šim tiesa ir pieņēmusi 53 lēmumus atzīt sankcijām pakļauto preci (kopējā preces vērtība aptuveni 1 762 892 eiro) par saistītu ar izmeklējamo noziedzīgo nodarījumu (ES sankciju pārkāpšanu), konfiscēt to un iegūtos finanšu līdzekļus ieskaitīt valsts budžetā.
