E-KONSULTĀCIJAS
>
visas atbildes Jautā, mēs palīdzēsim rast atbildi!
TĒMAS
Nr. 18749
Lasīšanai: 2 minūtes
TĒMA: Finanses

Pakalpojumu sniedzējiem jāizvērtē klienti un darījuma riski

J
jautā:
08. decembrī, 2019
Evelina

Labdien! Ar kādām problēmām es varu saskarties, ja draugs nopērk un uzdāvina man nekustamo īpašumu, kura vērtība ir apmēram 200 000 eiro?

A
atbild:
02. janvārī, 2020
Lidija Dārziņa
LV portāls

Iespējams, šāda apmēra darījums varētu tikt klasificēts kā aizdomīgs vai neparasts, kam pievēršama uzmanība saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasībām. Likuma subjekti noteikti 3. pantā: kredītiestādes; ārpakalpojuma grāmatveži, zvērināti revidenti, zvērinātu revidentu komercsabiedrības un nodokļu konsultanti, kā arī jebkura cita persona, kas apņemas sniegt palīdzību nodokļu jautājumos (piemēram, konsultācijas vai materiālu palīdzību) vai rīkojas kā starpnieks šādas palīdzības sniegšanā neatkarīgi no tās sniegšanas biežuma un atlīdzības esamības; zvērināti notāri, zvērināti advokāti, citi neatkarīgi juridisko pakalpojumu sniedzēji u. c.

Ar šo likumu ir saistīti vēl vairāki citi normatīvie akti. Piemēram, Ministru kabineta “Noteikumi par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem”.

To gan nevar uzskatīt par problēmu, jo visiem no dāvinājuma vērtības jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis, ja vien ar dāvinātāju nesaista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē.

LV portāls ir rakstījis, ka 2019. gada pirmajā pusgadā Finanšu izlūkošanas dienests (FID) izdevis 159 rīkojumus, ar kuriem iesaldēti iespējami noziedzīgi iegūti līdzekļi 104,8 miljonu eiro apmērā. Pirmajā pusgadā saņemti 2546 ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem un 14 808 ziņojumi par neparastiem darījumiem.

Noslēgumā var teikt, ka darījuma dalībnieki paši var tomēr novērtēt, vai tajā viss ir kārtībā un vai nevar rasties problēmas.

Labs saturs
Pievienot komentāru
Uzdod savu jautājumu par Latvijas tiesisko regulējumu un tā piemērošanu!
Pārliecinies, vai Tavs jautājums nav jau atbildēts!
vai
UZDOT JAUTĀJUMU
Līdz mēneša beigām iesniegt e-konsultāciju vairs nav iespējams. Vairāk par e-konsultāciju sniegšanu
Iepazīsti e-konsultācijas
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU