Latvijas Banka pārkāpumus Rēzeknē reģistrētās SIA “Dikas” darbībā konstatēja klātienes pārbaudē. SIA “Dikas” pēc pārbaudes nav demonstrējusi aktīvu un mērķtiecīgu rīcību, lai pārkāpumus novērstu. Ņemot vērā, ka ar NILLTPF novēršanas prasību izpildi saistītie pārkāpumi, tostarp pārkāpumi saistībā ar skaidras naudas gadījuma rakstura darījumiem, ko veic neidentificētas personas, joprojām nav novērsti, Latvijas Bankas uzraudzības komiteja ir lēmusi apturēt SIA “Dikas” darbību un noteikusi termiņus, kuros valūtu tirdzniecības sabiedrībai pārkāpumi jānovērš. Pēc noteiktajiem termiņiem Latvijas Banka vērtēs aktuālo situāciju un uzraudzības komiteja lems par turpmākajiem pasākumiem.
Lēmumu var apstrīdēt Latvijas Bankas padomē viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
SIA “Dikas” finanšu sektorā darbojas kopš 1999. gada, un 2020. gadā tā tika sodīta par NILLTPF novēršanas normatīvo aktu pārkāpumiem – Latvijas Banka piemēroja tai sankcijas un noteica tiesiskos pienākumus.
