Valsts policijas Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldes 3. nodaļa pirms vairāk nekā diviem gadiem nāca uz pēdām profesionālam organizētās noziedzības tīklam, kas vairāku gadu garumā nodarbojās ar nelikumīgu cigarešu ražošanu un realizāciju lielā apmērā gan Latvijā, gan citās Eiropas valstīs. Rūpīgā izmeklēšanā sadarbībā ar citām iesaistītajām institūcijām, tostarp EUROPOL, EUROJUST un Prokuratūru, Valsts policija izskaitļoja profesionāli sagatavotu organizētās noziedzības grupu, kas turpmākā izmeklēšanā rezultējās ar vairākiem ierosinātiem kriminālprocesiem un aizturētām personām.
Pirmstiesas kriminālprocesā noskaidrots, ka minētā organizētā noziedzīgā grupa tika izveidota vismaz no 2013. gada augusta nolūkā izdarīt vairākus noziedzīgus nodarījumus, kas saistīti ar tabakas izstrādājumu nelikumīgu apriti, tostarp tabakas izstrādājumu kontrabandu lielā apmērā, kā arī tabakas izstrādājumu nelikumīgu ražošanu, uzglabāšanu, pārvietošanu (pārvadāšanu), sagatavošanu realizācijai, kā arī veikt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, slēpjot vai maskējot noziedzīgās darbības rezultātā iegūto līdzekļu un mantas noziedzīgo izcelsmi, piederību un faktisko kontroli. Jāatzīmē, ka izmeklēšanas laikā gūtās aplēses liecina, ka ar tabakas izstrādājumu (cigarešu) izgatavošanu, uzglabāšanu, pārvietošanu un kontrabandu Latvijas Republikai nodarīts mantiskais zaudējums vairāk nekā 84,7 miljonu eiro apmērā.
Tāpat, šķetinot organizētās noziedzīgās grupas nodarījumus, konstatēts liels apjoms dažādu materiālo vērtību, kas tiek saistīti ar noziedzīgā rūpala mantiskajiem ieguvumiem, proti, izmeklēšanas gaitā kopumā uzlikti aresti 57 transportlīdzekļiem vairāk nekā 1,7 miljonu eiro vērtībā, 108 nekustamajiem īpašumiem 5,7 miljonu eiro vērtībā, 17 uzņēmumiem (kapitāldaļām) ap 600 tūkstošu eiro vērtībā, kā arī dārglietām par kopējo summu 6150 eiro, ap 46 tūkstošiem skaidrā naudā un bankas kontā esošajiem naudas līdzekļiem teju 62 tūkstošu eiro apmērā. Bez tam ar noziedzīgo rūpalu personas ar savām darbībām apdraudējušas ar likumu aizsargātas tautsaimniecības intereses valsts budžeta formēšanas jomā, kā arī nodarījušas kaitējumu legālo uzņēmēju interesēm tabakas izstrādājumu realizācijas jomā.
Lai nodrošinātu organizētās grupas ilgstošu noziedzīgās darbības īstenošanu, tā pielietojusi konspirāciju, lai slēptu grupas dalībnieku identitāti un faktisko saistību ar noziedzīgajā darbībā izmantotajiem nekustamajiem īpašumiem, transportlīdzekļiem un citiem resursiem. Tāpat, lai apgrūtinātu organizētās grupas darbības un tās dalībnieku savstarpējās saziņas atklāšanu un kontroli no tiesībaizsardzības iestāžu puses, tika izmantoti dažādi konspirācijas pasākumi, tostarp izmantojot viltotas transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmes un pielietojot speciāli radītas ierīces sevišķā veidā veicamu operatīvās darbības pasākumu traucēšanai.
Kriminālprocess pirmstiesas izmeklēšanā atradās gandrīz divus gadus tā apjomīguma un sarežģītības dēļ – tajā tika izmeklēti vairāki savstarpēji saistīti iespējami noziedzīgi nodarījumi un bija iesaistīts ievērojams personu skaits. Organizētajā grupā darbojās vismaz 54 noskaidrotie organizētās grupas dalībnieki, tajā skaitā arī citu valstu pilsoņi, bez tam no pamatlietas tika izdalīti vēl vairāki kriminālprocesi arī pret juridiskās palīdzības sniedzēju, zvērinātu advokātu un ārstniecības personu. Šie procesi arī pēc pirmstiesas izmeklēšanas pabeigšanas tika nodoti Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai.
Šī gada 25. septembrī Valsts policija pabeigusi izmeklēšanu kriminālprocesā, kas kvalificēts atbilstoši Krimināllikuma 221. panta trešajai daļai, 190. panta trešajai daļai, 195. panta trešajai daļai, 206. panta trešajai daļai, 265. panta pirmajai daļai un 2371. panta otrajai daļai, proti, par to, ka organizēta grupa nodarbojas ar nelikumīgu tabakas izstrādājumu ražošanu, glabāšanu, pārvietošanu (pārvadāšanu) un realizāciju Latvijas teritorijā lielā apmērā un nelikumīgu tabakas izstrādājumu kontrabandu lielā apmērā; noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un preču zīmju nelikumīgu izmantošanu, kā arī par viltotu transportlīdzekļu reģistrācijas numura zīmju izmantošanu; par sevišķā veidā veicamo operatīvās darbības pasākumu traucēšanai speciāli radītu iekārtu aprites aizlieguma pārkāpšanu. Kriminālprocess tālāk nodots Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai pret 16 aizdomās turētām personām, tostarp arī pret personu, kura tiek uzskatīta par grupas līderi.
Valsts policijas Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieks Pēteris Bauska: “Šī ir viena no vērienīgākajām izmeklēšanām, kur nācām uz pēdām ne vien liela mēroga noziedzīgam nodarījumam saistībā ar nelegālo akcīzes preču apriti, ražošanu un kontrabandu, bet arī saskārāmies ar mērķtiecīgu pretdarbību, nolūkā traucēt izmeklēšanas gaitu. Šis noziedzīgais tīkls bija ļoti attīstīts, profesionāls un pārzināja policijas taktiku un metodiku, tostarp savu noziedzīgo darbību slēpšanai, pielietoja aizliegtas stratēģiskās nozīmes preces, kas paredzētas pretizlūkošanai un pretdarbībai. Lieta bija tik apjomīga, ka konstatējot epizodes, kuras iespējams virzīt kriminālvajāšanai ātrāk, tās tika izdalītas no pamatlietas, lai iniciētu taisnīguma noregulējumu bez jebkādas kavēšanās. Tostarp izmeklēšanas gaitā konstatējām kādas zvērinātas advokātes iespējamas prettiesiskas darbības – mēģinājumu ietekmēt liecinieku, par ko arī izmeklēšanā personai tika piemērots aizdomās turētā statuss un lieta nosūtīta kriminālvajāšanai prokuratūrai. Kopumā atstrādāts liels apjoms dažādu materiālu, apkopota pierādījumu bāze un gūta pārliecība par organizētā noziedzīgā tīkla darbībām. Izmeklēšanas laikā aprēķinājām, ka ar organizētās noziedzīgās grupas darbībām valstij nodarīts kaitējums vairāk nekā 84 miljonu eiro apmērā.”
Saistībā ar organizētās noziedzīgās grupas nelikumīgo darbību izmeklēšanu vairāk varat lasīt arī citās publikācijās Valsts policijas mājaslapā:
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
