Darījumi nekustamo īpašumu sektorā vēsturiski ir bijis viens no ērtākajiem un pieejamākajiem veidiem, kā Latvijā notiek noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija. Diemžēl…
LV portālam: TOMS PLATACIS, Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieks
Ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likumā atbilstoši Eiropas regulas…
Latvija būs pirmā valsts, kas tiks novērtēta Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas…
Klajā nācis jaunais Finanšu izlūkošanas dienesta veidotais informatīvais izdevums. Tajā ar akcentu uz digitālo transformāciju finanšu sektorā sadarbības partneriem…
LV portālam: Paulis Iļjenkovs, Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka vietnieks.
Finanšu sektora attīstības padomē apstiprināta Nacionālā finanšu noziegumu novēršanas un apkarošanas stratēģija, kas izstrādāta saskaņā ar Nacionālo…
Finanšu izlūkošanas dienests (FID) publicējis otro informatīvo izdevumu, kurā pieejams īss ieskats Nacionālajā risku novērtējumā par laikposmā no 2020. līdz 2022.…
No šī gada 1. aprīļa par vienu kompetento iestādi, pie kuras vērsties sankciju jautājumos arī tad, ja nepieciešams piemērot izņēmumus, noteikts Finanšu…
Latvija ir saņēmusi Eiropas Komisijas (EK) paziņojumu, ka nacionālajā regulējumā nav pareizi transponēta direktīva par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu.…
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regulējums ir pārāk stingrs un nekonkurētspējīgs, savukārt uzraugošās iestādes ir sadrumstalotas un to pienākumi…
Kopš 2020. gada ieguldījumu brokeru sabiedrību (IBS) sektorā notikušas dinamiskas pārmaiņas – to skaits ir dubultojies. Ņemot vērā būtiskās izmaiņas IBS segmentā,…
Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā un tā rezultātā noteiktajām starptautiskajām sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju Finanšu izlūkošanas dienestā (FID)…
24. oktobrī Ministru kabinets atbalstīja likumprojekta "Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā" virzīšanu izskatīšanai Saeimā. Likumprojekts…
Ar 2024. gada 1. aprīli Finanšu izlūkošanas dienests (FID) kļūst par kompetento institūciju starptautisko un nacionālo sankciju (turpmāk – sankciju) izpildes…
Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) priekšnieka atlases komisija nolēmusi uz konkursa fināla jeb trešo kārtu izvirzīt piecus pretendentus.
Pagājušajā nedēļā, 19. un 20. oktobrī, norisinājās seminārs "Virtuālās valūtas no izmeklēšanas perspektīvas", kurā tika apskatītas aktualitātes saistībā…
Trešdien, 15. novembrī, notika Finanšu sektora attīstības padomes sēde, kuru vadīja Ministru prezidente Evika Siliņa. Tās laikā tika izskatīts Finanšu izlūkošanas…
12. septembrī Ministru kabinets atbalstīja Toma Platača iecelšanu Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) priekšnieka amatā, un viņa kandidatūra tiks ieteikta…
Ceturtdien, 21. martā, tika sāktas MONEYVAL – Eiropas Padomes ekspertu komitejas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas…