Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasības ir jāpilda arī zvērinātiem notāriem, kad tie, darbojoties savu klientu vārdā un labā, sniedz palīdzību darījumu plānošanā vai veikšanā, piedalās tajos vai veic citas ar darījumiem saistītas profesionālas darbības sava klienta labā attiecībā uz:

a) nekustamā īpašuma, komercsabiedrības kapitāla daļu pirkšanu vai pārdošanu;

b) klienta naudas, finanšu instrumentu un citu līdzekļu pārvaldīšanu;

c) visu veidu kontu atvēršanu vai pārvaldīšanu kredītiestādēs vai finanšu iestādēs.

Ja likuma subjekts (šajā gadījumā – notārs) nespēj veikt šajā likumā noteiktos klienta izpētes pasākumus, tad neuzsāk darījuma attiecības; turklāt dokumentē un izvērtē katru šādu gadījumu un, ja rodas aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma un proliferācijas finansēšanu, ziņo Finanšu izlūkošanas dienestam.

Latvijas Zvērinātu notāru padomes 2019. gada 28. jūnijā apstiprinātajās “Vadlīnijas, kā zvērināts notārs izveido iekšējās kontroles sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju jomā” norādīts: klientu izpēte ir uz zvērināta notāra biroja risku novērtējumu balstīts pasākumu kopums, kas ietver sevī NILLTPFN likuma 11.¹ panta pirmajā daļā uzskaitītās darbības (notārs iegūst informāciju par darījuma attiecību un gadījuma rakstura darījuma mērķi un paredzamo būtību; pēc darījuma attiecību uzsākšanas veic to uzraudzību, tai skaitā pārbaudes, kas apstiprina, ka darījuma attiecību laikā slēgtie darījumi tiek veikti saskaņā ar likuma subjekta rīcībā esošo informāciju par klientu, tā saimniecisko darbību, risku profilu un līdzekļu izcelsmi u. c).

Ja notārs jums ir prasījis apstiprināt uzkrājumus,tad notāram arī jāpajautā – par kādu periodu, kādā formā šī informācija ir iesniedzama.