Uzsāktais kriminālprocess pēc Krimināllikuma 221. panta trešajā daļā paredzētā noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmēm (par tabakas izstrādājumu nelikumīgu izgatavošanu (ražošanu) lielā apmērā, ja to izdarījusi organizēta grupa), atradās Valsts robežsardzes kriminālizmeklēšanas struktūrvienības lietvedībā.
Jau ziņots, ka 22. aprīlī kriminālprocesa ietvaros veikto izmeklēšanas darbību rezultātā Daugavpilī robežsargi kādā saimniecības ēkā aizturēja sešus Ukrainas pilsoņus, kuri nodarbojās ar kontrafakta “Winston” un “Marlboro” markas cigarešu ražošanu, bet telpu kratīšanas laikā konstatēja nelikumīgu cigarešu ražotni ar ražošanas iekārtām un izejvielām. Kopumā kriminālprocesa ietvaros robežsargi izņēma 14 959 909 cigarešu “Winston” un 50 180 cigarešu “Marlboro” bez akcīzes markām un apmēram 1,5 tonnas sasmalcinātas tabakas lapu.
