Pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka apsardzes uzņēmums saimnieciskās darbības laikā – no 2016.gada aprīļa līdz 2017.gada jūlijam grāmatvedības reģistros nav uzskaitījis darba algas, un uzņēmumos reģistrētajiem un nereģistrētiem darbiniekiem ir neoficiāli izmaksājis neuzskaitīto un neaprēķināto darba algu skaidrā naudā. Kā arī minētais uzņēmums laika periodā no 2016.gada janvāra līdz 2017.gada jūlijam nodokļu administrācijai sniedza nepatiesu informāciju saturošus dokumentus par darba algām. Tādējādi, nenomaksājot iedzīvotāju ienākuma nodokli, un neveicot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, valsts budžetam tika nodarīts kaitējums – vairāk kā 117 tūkst. euro apmērā.
Kriminālprocess nosūtīts kriminālvajāšanas uzsākšanai pēc noziedzīga nodarījuma pazīmēm, kas paredzētas Krimināllikuma 217.1 pantā (darba samaksas noteikumu pārkāpšana) un 218.panta otrajā daļā (izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas). Kriminālvajāšanu lūgts uzsākt pret divām personām, viena no tām – bijusī Valsts policijas amatpersona.
