Pieaudzis Latvijas fizisko un juridisko personu skaits, kas ir atvērušas kontus ārvalstu finanšu iestādēs, tostarp Lietuvā, jaunajā nacionālajā risku novērtējumā…
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) sadarbībā ar Finanšu nozares asociāciju un nevalstiskajām organizācijām publicējusi skaidrojumu par to, kāda atbilstoši…
Šodien, 2. februārī, stājoties spēkā grozījumiem Krimināllikumā, tiek papildinātas un precizētas ar šo normatīvu noteiktās aizsargājamo kultūras vērtību…
Ar grozījumiem likumā “Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas” plānots pārņemt jaunas Eiropas Savienības regulas prasības – tiek noteikts skaidras…
Saeima 2020. gada 24. septembrī apstiprināja jauno Valsts aizsardzības koncepciju. Tajā norādīti četri galvenie darbības virzieni valsts aizsardzībā – Nacionālie bruņotie…
Šogad digitālajā vidē ir augusi krāpnieku aktivitāte – ievērojami palielinājies interneta vidē veiktu krāpšanas gadījumu skaits, tai skaitā ievērojami audzis…
LV portālam: LILITA BEĶERE, Grāmatvedības ārpakalpojumu komitejas vadītāja; KRISTA ZINAĪDA LAVRINOVIČA, LRGA AML speciāliste
LV portālam: KRISTAPS MARKOVSKIS, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Atbilstības kontroles departamenta direktors; LAIMA LETIŅA, Finanšu nozares asociācijas padomniece
Pēdējo gadu laikā virtuālā valūta kļūst atpazīstamāka, tās veidu skaits pasaulē pieaug. Jau divus gadus šo pakalpojumu sniedzēju darbību naudas atmazgāšanas…
Saeimā uz pirmo lasījumu tiek gatavoti grozījumi Komerclikumā, kuru mērķis ir modernizēt un padarīt caurskatāmāku akciju sabiedrību darbību, radot pieeju informācijai par akciju…
Kriptovalūtas, virtuālās valūtas un citi virtuālie aktīvi pēdējos gados ir viena no lielākajām inovācijām un tiek skatīta kā risinājums, lai palielinātu finansiālo iekļaušanu…
Ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā, kas saistīti ar “netīrās” naudas atmazgāšanu, izskata Valsts ieņēmumu dienests. Kādas ir aizdomīga darījuma…
LV portālam: ZLATA ELKSNIŅA-ZAŠČIRINSKA, Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) valdes locekle, auditorkompānijas “PricewaterhouseCoopers” vadošā partnere Latvijā
Ik pa laikam dienesti ziņo par viltus izsaukumiem. Nepamatoti tiek izsaukta gan Valsts policija, gan Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Tāpat reizēm kāds “pajoko”,…
LV portālam: DAIGA ZĒNA-ZĒMANE, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas valdes priekšsēdētāja
Lai cīnītos pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu un īstenotu Eiropas Savienības (ES) regulas tiešu piemērošanu, 16. maijā…
Ekonomisko lietu tiesā gandrīz pusi krimināllietu veido lietas, kurās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā ir iesaistīti “naudas mūļi”. Tie pārsvarā ir jaunieši,…
Latvijā ir iespējams iegādāties nekustamo īpašumu, nevienam Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas…
12. jūlijā stājas spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, kas paredz ziņot…
LV portālam: RUSLANS GRIGS, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieks.