Pieaudzis Latvijas fizisko un juridisko personu skaits, kas ir atvērušas kontus ārvalstu finanšu iestādēs, tostarp Lietuvā, jaunajā nacionālajā risku novērtējumā…
Ar grozījumiem likumā “Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas” plānots pārņemt jaunas Eiropas Savienības regulas prasības – tiek noteikts skaidras…
Kriptovalūtas, virtuālās valūtas un citi virtuālie aktīvi pēdējos gados ir viena no lielākajām inovācijām un tiek skatīta kā risinājums, lai palielinātu finansiālo iekļaušanu…
Lai cīnītos pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu un īstenotu Eiropas Savienības (ES) regulas tiešu piemērošanu, 16. maijā…
Latvijā ir iespējams iegādāties nekustamo īpašumu, nevienam Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas…
LV portālam: RUSLANS GRIGS, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieks.
Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā starptautiskajām sankcijām ir arvien pieaugoša loma konflikta risināšanā. LV portāls skaidro, kas ir sankcijas, kādi ir to veidi…
LV portālam: KRISTĪNE ZONBERGA, biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” direktore; ELĪNA EGLE, Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas valdes priekšsēdētāja; JĀNIS LIELPĒTERIS, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes loceklis.
Ar grozījumiem Krimināllikumā tiek precizēts, kas ir netieši noziedzīgi iegūta manta, un noteikta kriminālatbildība par diskrimināciju rases, nacionālās, etniskās vai…
Lai cilvēkus neierautu nekustamā īpašuma darījumu krāpšanas shēmās, viņi nezaudētu īpašumus vai nesaskartos ar ilgstošu tiesvedību, Latvijas Zvērinātu…
Kriptovalūtas ir virtuālo valūtu veids, kas izmanto kriptogrāfijas tehnoloģiju, lai nodrošinātu un autentificētu darījumus. Kriptovalūtas vairs nav jauna parādība, sabiedrība…
Nereti Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) darbu skata tikai iesaldēto līdzekļu apjoma kontekstā, taču šīs institūcijas darbības lauks ir daudz plašāks.…
LV portālam: SIGITA SAULĪTE, Eiropas Prokuratūras deleģētā prokurore Latvijā.
Lai veicinātu uz riska novērtējumu balstītas pieejas īstenošanu klienta identifikācijā, izstrādāti grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Kārtība, kādā Noziedzīgi…
LV portālam: MATĪSS KĻAVIŅŠ, Finanšu izlūkošanas dienesta Stratēģiskās analīzes nodaļas vadītāja vietnieks.
Vērtējot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas darbības ar kustamajiem un nekustamajiem kultūras pieminekļiem 2021. gadā, riska līmenis…
Šodien, 14. novembrī, iznācis “Jurista Vārda” grāmatžurnāls, kurš veltīts daudzpusīgai un sarežģītai, juridisku izaicinājumu pilnai tēmai –…
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēšanas prasības netiks mazinātas vai atceltas. Tieši pretēji – tas, kas ir izdarīts, ir jāizmanto, lai tālāk…
Pērn, īstenojot uz risku izvērtējumu balstītu uzraudzību atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas…
12. oktobrī stājas spēkā likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” grozījumi, kas padarīs pieejamāku informāciju par reģistrēto tiesību subjektu vai personu…
