Pieaudzis Latvijas fizisko un juridisko personu skaits, kas ir atvērušas kontus ārvalstu finanšu iestādēs, tostarp Lietuvā, jaunajā nacionālajā risku novērtējumā…
Ar grozījumiem likumā “Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas” plānots pārņemt jaunas Eiropas Savienības regulas prasības – tiek noteikts skaidras…
Šogad digitālajā vidē ir augusi krāpnieku aktivitāte – ievērojami palielinājies interneta vidē veiktu krāpšanas gadījumu skaits, tai skaitā ievērojami audzis…
Saeimā uz pirmo lasījumu tiek gatavoti grozījumi Komerclikumā, kuru mērķis ir modernizēt un padarīt caurskatāmāku akciju sabiedrību darbību, radot pieeju informācijai par akciju…
Kriptovalūtas, virtuālās valūtas un citi virtuālie aktīvi pēdējos gados ir viena no lielākajām inovācijām un tiek skatīta kā risinājums, lai palielinātu finansiālo iekļaušanu…
Ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā, kas saistīti ar “netīrās” naudas atmazgāšanu, izskata Valsts ieņēmumu dienests. Kādas ir aizdomīga darījuma…
Ik pa laikam dienesti ziņo par viltus izsaukumiem. Nepamatoti tiek izsaukta gan Valsts policija, gan Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Tāpat reizēm kāds “pajoko”,…
Ekonomisko lietu tiesā gandrīz pusi krimināllietu veido lietas, kurās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā ir iesaistīti “naudas mūļi”. Tie pārsvarā ir jaunieši,…
Lai cīnītos pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu un īstenotu Eiropas Savienības (ES) regulas tiešu piemērošanu, 16. maijā…
LV portālam: RUSLANS GRIGS, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieks.
Latvijā ir iespējams iegādāties nekustamo īpašumu, nevienam Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas…
9. novembrī stājas spēkā grozījumi Tiesu izpildītāju likumā un Notariāta likumā, kas izstrādāti, lai sakārtotu jautājumu par zvērināta notāra biroja un zvērināta tiesu…
Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā starptautiskajām sankcijām ir arvien pieaugoša loma konflikta risināšanā. LV portāls skaidro, kas ir sankcijas, kādi ir to veidi…
LV portālam: KRISTĪNE ZONBERGA, biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” direktore; ELĪNA EGLE, Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas valdes priekšsēdētāja; JĀNIS LIELPĒTERIS, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes loceklis.
Ar grozījumiem Krimināllikumā tiek precizēts, kas ir netieši noziedzīgi iegūta manta, un noteikta kriminālatbildība par diskrimināciju rases, nacionālās, etniskās vai…
Lai cilvēkus neierautu nekustamā īpašuma darījumu krāpšanas shēmās, viņi nezaudētu īpašumus vai nesaskartos ar ilgstošu tiesvedību, Latvijas Zvērinātu…
Likumprojekts “Grozījumi Kriminālprocesa likumā” paredz pilnveidot kriminālprocesuālo regulējumu attiecībā uz procesu par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu…
Kriptovalūtas ir virtuālo valūtu veids, kas izmanto kriptogrāfijas tehnoloģiju, lai nodrošinātu un autentificētu darījumus. Kriptovalūtas vairs nav jauna parādība, sabiedrība…
Finanšu izlūkošanas dienests (FID) izstrādājis un publicējis virtuālo valūtu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas…
Valsts policija 2021. gadā arestējusi, iespējams, noziedzīgi iegūtu mantu kopumā 1,53 miljardu eiro vērtībā – tas ir par 991 miljonu eiro vairāk nekā 2020. gadā. Savukārt…