SATURA RĀDĪTĀJS NILLTFN sistēma “Moneyval” uzdevums Rekomendācijas Latvijas apņemšanās Rīcības virzieni Iesaistītās institūcijas Tiesību akti Starptautiskie…
Pieaudzis Latvijas fizisko un juridisko personu skaits, kas ir atvērušas kontus ārvalstu finanšu iestādēs, tostarp Lietuvā, jaunajā nacionālajā risku novērtējumā…
SATURA RĀDĪTĀJS Uzdevumi Sasniedzamais mērķis Iesaistītās institūcijas Tiesību akti Noderīgas saites Publikācijas Šis rīcības virziens nosaka, lai likuma subjekti –…
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) sadarbībā ar Finanšu nozares asociāciju un nevalstiskajām organizācijām publicējusi skaidrojumu par to, kāda atbilstoši…
SATURA RĀDĪTĀJS Uzdevumi Sasniedzamie mērķi Iesaistītās institūcijas Tiesību akti Noderīgas saites Publikācijas Rīcības virziena akvitivātes vērstas uz efektīvu noziedzīgi…
Šodien, 2. februārī, stājoties spēkā grozījumiem Krimināllikumā, tiek papildinātas un precizētas ar šo normatīvu noteiktās aizsargājamo kultūras vērtību…
Lai veidotu vienotu banku un uzrauga izpratni par normatīvo aktu piemērošanu saistībā ar finanšu noziegumu novēršanu, ir izdoti ieteikumi, kā finanšu iestādēm…
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas noziegumi ir saistīti ar gandrīz visiem ekonomiskajiem noziegumiem – krāpšanu, piesavināšanos, zādzību u. c.…
SATURA RĀDĪTĀJS Uzdevumi Sasniedzamie mērķi Iesaistītās institūcijas Tiesību akti Noderīgas saites Publikācijas Šis rīcības virziens atspoguļo, kā valstī ieviestie…
1. jūlijā spēkā stāsies grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (NILLTPFNL), papildinot…
Ar grozījumiem likumā “Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas” plānots pārņemt jaunas Eiropas Savienības regulas prasības – tiek noteikts skaidras…
SATURA RĀDĪTĀJS Uzdevumi Sasniedzamie mērķi Iesaistītās institūcijas Tiesību akti Noderīgas saites Publikācijas Šī rīcības virziena aktivitātes nodrošina valsts…
Šogad digitālajā vidē ir augusi krāpnieku aktivitāte – ievērojami palielinājies interneta vidē veiktu krāpšanas gadījumu skaits, tai skaitā ievērojami audzis…
Saeima 2020. gada 24. septembrī apstiprināja jauno Valsts aizsardzības koncepciju. Tajā norādīti četri galvenie darbības virzieni valsts aizsardzībā – Nacionālie bruņotie…
SATURA RĀDĪTĀJS Uzdevumi Sasniedzamie mērķi Iesaistītās institūcijas Tiesību akti Noderīgas saites Publikācijas Šis rīcības virziens atspoguļo, vai valstī tiek identificēti,…
SATURA RĀDĪTĀJS Uzdevumi Sasniedzamie mērķi Iesaistītās institūcijas Tiesību akti Noderīgas saites Publikācijas Šī rīcības virziena pamatā ir finanšu izlūkošanas…
LV portālam: LILITA BEĶERE, Grāmatvedības ārpakalpojumu komitejas vadītāja; KRISTA ZINAĪDA LAVRINOVIČA, LRGA AML speciāliste
LV portālam: KRISTAPS MARKOVSKIS, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Atbilstības kontroles departamenta direktors; LAIMA LETIŅA, Finanšu nozares asociācijas padomniece
SATURA RĀDĪTĀJS Uzdevumi Sasniedzamie mērķi Iesaistītās institūcijas Tiesību akti Noderīgas saites Publikācijas Šis rīcības virziens nosaka aktivitātes, kas iesaistītajām…
Pēdējo gadu laikā virtuālā valūta kļūst atpazīstamāka, tās veidu skaits pasaulē pieaug. Jau divus gadus šo pakalpojumu sniedzēju darbību naudas atmazgāšanas…
