Saskaņā ar ANO datiem cilvēku tirdzniecība ir pasaulē trešais lielākais organizētās noziedzības grupu ienākumu avots pēc narkotiku un ieroču kontrabandas. Pēdējos gados…
Šogad digitālajā vidē ir augusi krāpnieku aktivitāte – ievērojami palielinājies interneta vidē veiktu krāpšanas gadījumu skaits, tai skaitā ievērojami audzis…
Kriptovalūtas, virtuālās valūtas un citi virtuālie aktīvi pēdējos gados ir viena no lielākajām inovācijām un tiek skatīta kā risinājums, lai palielinātu finansiālo iekļaušanu…
Latvijā ir iespējams iegādāties nekustamo īpašumu, nevienam Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas…
Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā starptautiskajām sankcijām ir arvien pieaugoša loma konflikta risināšanā. LV portāls skaidro, kas ir sankcijas, kādi ir to veidi…
Pirms dažiem gadiem naudas atmazgāšanas problēmu dēļ Latvija gandrīz nokļuva tā saucamajā “pelēkajā sarakstā”. Bankās tika veikts “kapitālais remonts”…
Lai cilvēkus neierautu nekustamā īpašuma darījumu krāpšanas shēmās, viņi nezaudētu īpašumus vai nesaskartos ar ilgstošu tiesvedību, Latvijas Zvērinātu…
Kāda ir sabiedrības izpratne un attieksme pret naudas atmazgāšanu un citiem finanšu noziegumiem – atbildes uz šiem jautājumiem LV portāls sadarbībā…
Valsts policija 2021. gadā arestējusi, iespējams, noziedzīgi iegūtu mantu kopumā 1,53 miljardu eiro vērtībā – tas ir par 991 miljonu eiro vairāk nekā 2020. gadā. Savukārt…
Nereti Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) darbu skata tikai iesaldēto līdzekļu apjoma kontekstā, taču šīs institūcijas darbības lauks ir daudz plašāks.…
Noslēdzies Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka atlases konkurss, un tajā uzvarējusi Ilze Znotiņa. Konkursa uzvarētājai šis būs jau otrais termiņš…
LV portālam: MATĪSS KĻAVIŅŠ, Finanšu izlūkošanas dienesta Stratēģiskās analīzes nodaļas vadītāja vietnieks.
Latvija naudas atmazgāšanas novēršanas jomā ir uz pareizā ceļa, progress ir liels, taču vēl daudz jādara, uzsvēra augsta līmeņa starptautiskie eksperti, tiekoties…
Sadarbībā ar tiesībaizsardzības un finanšu iestādēm Finanšu izlūkošanas dienests (FID) izstrādājis dokumentu “Koruptīvu noziedzīgu nodarījumu indikatori…
LV portālam: LINDA HELMANE, Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) izpilddirektore; ANDRIS LAZDIŅŠ, viens no Ekonomisko noziegumu apkarošanas darba grupas vadītājiem.
Mēdz teikt, ka mans nams ir mana stiprā pils, taču ne vienmēr tas ir neieņemams cietoksnis, un bieži vien pats īpašnieks labprātīgi atver vārtus cilvēkiem ar sliktiem…
Darījumi nekustamo īpašumu sektorā vēsturiski ir bijis viens no ērtākajiem un pieejamākajiem veidiem, kā Latvijā notiek noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija. Diemžēl…
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēšanas prasības netiks mazinātas vai atceltas. Tieši pretēji – tas, kas ir izdarīts, ir jāizmanto, lai tālāk…
8. jūlijā stājas spēkā noteikumi par informācijas aktualizēšanas prasībām kopīgajā klienta izpētes rīkā un kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojuma sniedzēja licencēšanu…
LV portālam: SABĪNE JANISELA, Ārlietu ministrijas Sankciju nodaļas vadītāja.