Kopš Latvija nonāca starptautiskās uzmanības starmešu gaismā par nepietiekamu darbu naudas atmazgāšanas iespēju mazināšanā caur valstī strādājošajām…
2020. gada 25. jūnijā Zviedrijas finanšu uzraudzības iestāde “Finansinspektionen” uzlika “SEB bankai” sodu viena miljarda zviedru kronu jeb aptuveni 95…
Ārvalstu un starptautiskie mediji vairāk pievērsuši uzmanību naudas atmazgāšanas problemātikai Latvijas banku sektorā, bet mazāk atspoguļojuši to, kas darīts,…